证券代码：835184           证券简称：国源科技           公告编号：2023-034



                     北京世纪国源科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               835184         国源科技       2023 年 5 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。


（七）会议地点
    北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房间公司会议室。



二、会议审议事项
         审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司
2022 年度经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出
规划。


          审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年独立董事工
作情况予以报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》（公告编号：2023-022）。


          审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公
司 2022 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做出规
划。


          审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公
告编号：2023-023）、《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-024）。


          审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。


          审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    根据《公司章程》及《利润分配管理制度》有关规定，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2022 年盈利情况及
2023 年经营计划和资金需求,公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金
转增股本方案。


          审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机
构。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn/）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所
公告》（公告编号：2023-025）。


          审议《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
   案》
    为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟合理利用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
    在上述额度范围内，可循环滚动使用。到期后将及时归还至募集资金专户。
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2023 年度使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。


          审议《关于修订<公司章程>的议案》
    公司为进一步提高规范运作、科学决策水平并结合实际情况，根据《公司法》
《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公
司章程》的部分条款。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于修订公司章程的公
告》（公告编号：2023-032）。
          审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办
理》等相关规定，现拟对《信息披露管理办法》的内容进行修订完善，该制度自
股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司信息披露管理办法》（公
告编号：2023-033）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
    2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
    3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托
非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。


（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 17:00-17:30


（三）登记地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尚红英、地址：北京市西城区西直门外大街 1
   号院西环广场 T210C11、10C12 号房间、电话：010-58301677。


（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理



五、备查文件目录
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                  北京世纪国源科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日