证券代码：835508          证券简称：殷图网联         公告编号：2021-060



                     北京殷图网联科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长郑三立先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事孙明、阳琳、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《北京殷图网联科技股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信并由关
联方提供担保的公告》（公告编号：2021-061）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




                                           北京殷图网联科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 12 月 9 日