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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会席位变动的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
11.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
12.00 审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
13.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-26; |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-25
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度独立董事工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
8.00 《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
13.00 《关于公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
14.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-23; 一次变更公告日期: 2022-08-22; |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》议案
（四）审议《关于<2021年度独立董事工作报告>的议案》议案
（五）审议《关于<2021年财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于<2022年财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》议案
（八）审议《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
（九）审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》议案
（十）审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（十一）审议《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
（十二）审议《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
（十三）审议《关于公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（十四）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度独立董事工作报告>的议案》
5.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
8.00 《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
13.00 《关于公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-02-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
（六）审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
（七）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
（八）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
（九）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（十）审议《关于制订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十二）审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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2022-02-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
（六）审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
（七）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
（八）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
（九）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（十）审议《关于制订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十二）审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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