证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2022-040
北京殷图网联科技股份有限公司
2020 年度独立董事工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2021 年度，姜齐荣先生、李志强先生、权计伟先生和王玉女士作为北京殷
图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，认真履行
独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董
事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2021 年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事履职情况
2021 年，公司按照法定程序共召开了 6 次董事会，2 次股东大会。独立董
事按时出席董事会会议并列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表
决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
具体参会情况如下：
参加董事会 参加股东大会
独立董 应参加 亲自参 应参加
事 委托出 缺席次 亲自出 委托出 缺席次
董事会 加董事 股东大
席次数 数 席次数 席次数 数
次数 会次数 会次数
姜齐荣 6 6 0 0 2 2 0 0
李志强 6 6 0 0 2 2 0 0
权计伟 3 3 0 0 2 2 0 0
王玉 3 3 0 0 0 0 0 0
二、发表独立意见情况
2021 年度，独立董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、
科学的判断，并发表了如下独立意见：
日期 会议届次 审议事项 意见类型
关于《2020 年度内部控制评价报
同意
告》的议案
关于《2020 年年度利润分配预案》
同意
的议案
关于《2020 年度募集资金存放与使
同意
用情况专项报告》的议案
关于续聘公司 2021 年度审计机构的
第二届董事会第 同意
2021-4-26 议案
二十次会议
关于公司董事 2020 年度薪酬执行情
同意
况及 2021 年度薪酬标准的议案
关于公司高级管理人员 2020 年度薪
酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的 同意
议案
关于公司使用自有闲置资金购买理财
同意
产品的议案
关于使用闲置募集资金购买银行理财
同意
产品的议案
第二届董事会第 关于第三届董事会成员换届选举的议
2021-8-26 同意
二十二次会议 案
关于公司 2021 年半年度募集资金存
同意
放与实际使用情况专项报告的议案
关于续聘总经理、副总经理、财务负
第三届董事会第
2021-9-13 责人、董事会秘书等高级管理人员的 同意
一次会议
的议案
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真
实性，确保平等、公开，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
独立董事积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中，运用专业知
识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。
四、其他工作情况
报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；
未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2022 年，我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续
独立、公正、谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和
经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断
提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此公告。
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日