证券代码：835508          证券简称：殷图网联         公告编号：2022-069



                     北京殷图网联科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 23 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长郑三立先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事周有明、姜齐荣、李志强、王玉、阳琳因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告》议案
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》




                                           北京殷图网联科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日