证券代码：835508           证券简称：殷图网联         公告编号：2023-001



                     北京殷图网联科技股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日
     2.会议召开地点：公司第一会议室
     3.会议召开方式：现场和通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以电话方式发出
     5.会议主持人：董事长郑三立先生
     6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司》的议
案
     1.议案内容：
    公司因发展需要，拟设立北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司。分公
司负责人为祝鹏，分公司经营场所为杭州市西湖区三墩镇丰盛九玺天城 1 号楼
14 层 A8 室，分公司经营范围：不超过总公司的经营范围（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。拟设立分公司的基本情况以当地市场监
督管理局最终核准为准。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                           北京殷图网联科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 1 月 4 日