证券代码：835670          证券简称：数字人          公告编号：2021-066



                     山东数字人科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、视频相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以电话、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：徐以发
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王作维、王莉因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司》议案
    1.议案内容：
                                     1
    公司拟设立控股子公司医会（山东）医学科技有限公司（以工商注册核准名
称为准），注册地为济南市，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中公司认缴出
资人民币 1,200.00 万元，占注册资本的 60.00%；山东医会科技发展有限公司认
缴出资人民币 800.00 万元，占注册资本的 40.00%。
    医会（山东）医学科技有限公司拟经营范围包括：“一般项目：业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类
医疗器械销售；第一类医疗器械销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
    1.议案内容：
    本议案的具体内容详见公司披露于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）
的《山东数字人科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2021-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》


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    山东数字人科技股份有限公司
                         董事会
             2021 年 11 月 16 日




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