| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-01
|
拟披露年报 ，2025-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-07-03
|
拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-05-16
|
2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-16
|
2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-16
|
2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-17
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案》
8.00 审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬》
11.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告》
12.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-29
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-21
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2023-10-26
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于调整<第三届董事会审计委员会委员>的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 审议《山东数字人科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
6 审议《山东数字人科技股份有限公司续聘2023年度审计机构》
7 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
8 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9 审议《山东数字人科技股份有限公司董事2023年度薪酬》
10 审议《山东数字人科技股份有限公司监事2023年度薪酬》
11 审议《山东数字人科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
12 审议《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
13 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事》
14 审议《关于拟修订<公司章程>》
15 审议《关于修订<董事会议事规则>》 |
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 审议《山东数字人科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
6 审议《山东数字人科技股份有限公司续聘2023年度审计机构》
7 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
8 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9 审议《山东数字人科技股份有限公司董事2023年度薪酬》
10 审议《山东数字人科技股份有限公司监事2023年度薪酬》
11 审议《山东数字人科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
12 审议《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
13 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事》
14 审议《关于拟修订<公司章程>》
15 审议《关于修订<董事会议事规则>》 |
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
审议《山东数字人科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
审议《山东数字人科技股份有限公司续聘2023年度审计机构》
审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
审议《山东数字人科技股份有限公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
审议《山东数字人科技股份有限公司董事2023年度薪酬》
审议《山东数字人科技股份有限公司监事2023年度薪酬》
审议《山东数字人科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
审议《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
审议《关于选举公司第三届董事会独立董事》
审议《关于拟修订<公司章程>》
审议《关于修订<董事会议事规则>》 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-06
|
拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-01-05
|
拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-07-02
|
拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-19; 一次变更公告日期: 2022-08-04; |
|
|
2022-07-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》 |
|
|
2022-07-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》 |
|
|
2022-05-25
|
2021年年度转增，10转增6转增上市日 ，2022-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-25
|
2021年年度转增，10转增6除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-25
|
2021年年度转增，10转增6登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-25
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-25
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-25
|
2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
