| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
6.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
7.00 《山东数字人科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》
8.00 《山东数字人科技股份有限公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 《山东数字人科技股份有限公司董事2022年度薪酬》
10.00 《山东数字人科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
11.00 《山东数字人科技股份有限公司监事2022年度薪酬》
12.00 《关于预计2022年度日常性关联交易》
13.00 《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》
14.00 《关于制订或修订系列公司制度》
14.01 《山东数字人科技股份有限公司股东大会议事规则》
14.02 《山东数字人科技股份有限公司董事会议事规则》
14.03 《山东数字人科技股份有限公司对外担保管理制度》
14.04 《山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度》
14.05 《山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度》
14.06 《山东数字人科技股份有限公司利润分配管理制度》
14.07 《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》
14.08 《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办法》
14.09 《山东数字人科技股份有限公司投资者关系管理制度》
14.10 《山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度》
14.11 《山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
14.12 《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》
15.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《山东数字人科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
（二）审议《山东数字人科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
（三）审议《山东数字人科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
（四）审议《山东数字人科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
（五）审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
（六）审议《山东数字人科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
（七）审议《山东数字人科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》
（八）审议《山东数字人科技股份有限公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
（九）审议《山东数字人科技股份有限公司董事2022年度薪酬》
（十）审议《山东数字人科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
（十一）审议《山东数字人科技股份有限公司监事2022年度薪酬》
（十二）审议《关于预计2022年度日常性关联交易》
（十三）审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》
（十四）审议《关于制订或修订系列公司制度》
（十五）审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》
（十六）审议《关于修订<监事会议事规则>》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-11-16
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司》 |
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2021-11-16
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司》 |
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