证券代码：835670           证券简称：数字人         公告编号：2021-069



                     山东数字人科技股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
    2.会议召开地点：山东省济南市高新区天辰大街 1188 号山东数字人科技股
份有限公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：徐以发
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定。本次会议召开无需相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
34,906,792 股，占公司有表决权股份总数的 52.60%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

                                       1
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4、公司高级管理人员列席会议；



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：
    公司拟设立控股子公司医会（山东）医学科技有限公司（以工商注册核准名
称为准），注册地为济南市，注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中公司认缴
出资人民币 1,200.00 万元，占注册资本的 60.00%；山东医会科技发展有限公司
认缴出资人民币 800.00 万元，占注册资本的 40.00%。
    医会（山东）医学科技有限公司拟经营范围包括：“一般项目：业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类
医疗器械销售；第一类医疗器械销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”
2.议案表决结果：
    同意股数 34,906,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所
（二）律师姓名：武兰锋、刘爱珍
（三）结论性意见
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  公司本次股东大会的通知、召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资
格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果符合现行相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。




                                          山东数字人科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 12 月 3 日




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