证券代码：835670          证券简称：数字人          公告编号：2021-067



                    山东数字人科技股份有限公司

                              对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展和业
务经营需要，进一步优化公司业务布局，公司拟与山东医会科技发展有限公司（以
下简称：“医会科技”）共同出资设立控股子公司：医会（山东）医学科技有限公
司（以下简称“医会医学”），注册资本为 2,000.00 万元人民币，其中公司拟认缴
注册资本 1,200.00 万元，占比 60.00%；医会科技拟认缴注册资本 800.00 万，占
比 40.00%。


（二）是否构成重大资产重组
    本次交易不构成重大资产重组。
   公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    公司于 2021 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司拟对外投资设立控股子公司》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本

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议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》，本次对外投资在董事会审
议通过后，需提交股东大会审议。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况
   1.   法人及其他经济组织
    名称：山东医会科技发展有限公司
    住所：济南市历下区燕东新路 6 号-109 室
    注册地址：济南市历下区燕东新路 6 号-109 室
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：岳冬丽
    实际控制人：山东省医学会
    主营业务：学术研究与交流、业务培训、继续医学教育、医疗事故鉴定、举
办科技展览、科技成果评选与奖励、咨询服务、编辑出版学术期刊等。
    注册资本：3,000,000 元
    实缴资本：0 元
    成立日期：2019 年 10 月 21 日
    财务状况：
    医会科技 2020 年末资产总额为 26.00 万元、净资产为 25.90 万元；2020 年
度营业收入为 37.60 万元、净利润为 16.00 万元。（以上数据未经审计）

三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：医会（山东）医学科技有限公司
    注册地址：济南市

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     经营范围：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；
教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资金                            出资比例或持
 投资人名称                        出资方式    认缴/实缴
                       额                                     股比例
山东数字人科
技股份有限公 1,200.00 万元        现金        认缴         60.00%
司
山东医会科技
                 800.00 万元      现金        认缴         40.00%
发展有限公司

（二）出资方式
     本次对外投资的出资方式为：现金
     本次对外投资的出资说明
     本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、
无形资产、股权出资等出资形式。



四、对外投资协议的主要内容
     基于公司战略发展和业务经营需要，为进一步优化公司业务布局，公司拟与
医会科技共同出资设立控股子公司医会医学，注册资本为 2,000.00 万元人民币，
其中公司拟认缴注册资本 1,200.00 万元，占比 60.00%；医会科技拟认缴注册资
本 800.00 万，占比 40.00%。



五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

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（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资是公司基于长期战略布局及产业发展需要，结合市场需求所作
出的决策，目的为进一步优化公司业务布局，引进技术和销售领域人才，有效提
升公司综合竞争力和持续经营能力，进一步提高公司盈利能力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司基于长期发展规划做出的审慎决策，能够提升公司综合
实力，但仍可能存在一定的经营、管理、市场环境和政策等方面的风险。公司将
积极完善各项内部管控制度和监督机制，不断适应经营需求、市场环境变化及政
策变化，积极防范并应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资全部以公司自有资金投入，预计将有利于增强公司综合竞争优势，
提升公司持续经营能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，预计
不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。



六、备查文件目录
    《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




                                          山东数字人科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日




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