证券代码：835670            证券简称：数字人           公告编号：2022-009



                     山东数字人科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以即时通讯方式发出
5.会议主持人：王艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事孙守华因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议
   案
1.议案内容：
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报


                                      1
告》（公告编号：2022-011）及《山东数字人科技股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-010）。
   公司监事会对公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》进行了审
核，并发表审核意见如下：
   （1）董事会对年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监
会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
   （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等规则的要求。未发现公
司 2021 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年度报
告能够真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。
   （3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议
   案
1.议案内容：
    2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权
益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2021 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


                                    2
   依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》，公司编制了《2021
年度财务决算报告》对公司 2021 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
   根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2021 年财务报表数据的基础
上，并结合对 2022 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2022 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-021）。
   监事会发表意见如下：
   本次利润分配方案与公司发展成长相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小
股东的利益的情况，未超过累计可分配利润的范围，符合《公司章程》、《公司利
润分配管理制度》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次
2021 年度利润分配方案，并提交公司 2021 年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


                                    3
（六）审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人
员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公
业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续
性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，
聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年控股股东、实际控制人
   及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2022〕2984 号。经核查，2021 年度公
司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  公司监事无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
   告》议案
1.议案内容：
   根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进
行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本
公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公
司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《山东数字人科技股份有限公司监事 2022 年度薪酬》议案
1.议案内容：
    公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取监
事薪酬。公司 2022 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考
同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动
性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》
   议案
1.议案内容：
   为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公
司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风
险型理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置
募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-019）。
   公司监事会发表审核意见如下：
   公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分
闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的
利益。同意公司使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金购买短期低风
险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
及有效期内，资金可以滚动使用。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产
   品》议案
1.议案内容：
   为提高公司资金使用效率，在保证正常资金需求的前提下，公司拟使用闲置
自有资金购买低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京
证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公
司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》议案
1.议案内容：
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司关于治理专项自
查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 22 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的《山东数字人科技股份有限公司关于预计 2022
年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-022）。


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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  公司监事无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订公司章程》议案
1.议案内容：
   具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山
东数字人科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程 >的公告》（公告编号：
2022-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》、 证券法》、 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文
件规定，修订《山东数字人科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：
2022-053）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届第三次监事会决议》


                                              山东数字人科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 4 月 22 日


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