证券代码：835670           证券简称：数字人              公告编号：2022-013



             山东数字人科技股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2022年4
月21日审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案：


    提名李增春先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚
需提交股东大会审议，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    目前公司独立董事王作维先生已辞职，根据公司章程，现提名李增春先生为公司第
三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，
并提请股东大会选举。


（三）新任董监高人员履历
    李增春，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东大学管
理学院，硕士研究生学历。1996年7月至1999年10月就职于山东振泉会计师事务所，任
主任、副主任会计师；1999年10月至2004年12月就职于中国证券监督管理委员会山东监
管局，任主任科员；2004年12月至2017年9月就职于山东丰源集团股份有限公司，任财
务总监；2015年7月至2017年7月就职于丰源鑫汇融资租赁有限公司，任董事长；2017
年9月至2018年10月就职于保龄宝生物股份有限公司，任财务总监；2018年10月至2019

                                      1
年2月就职于新华锦集团有限公司，任金融事业部负责人；2019年2月至今就职于山东省
非上市公众公司协会，任协会秘书长。



二、任命对公司产生的影响
    本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次免职
未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事
总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：

   上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，
对公司的生产、经营无不利影响。



三、独立董事意见

    公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合
《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等有关规定，表决程序合法有效。

    我们同意提名李增春先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担
任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》
规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。

    我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。



四、备查文件

                                       2
    （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
    （二）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》




                                                山东数字人科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 22 日




                                     3