安信证券股份有限公司

               关于山东数字人科技股份有限公司

          预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见
    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东

数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）持续督导的保荐机

构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持

续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对数字人预计 2022 年度日常性关

联交易进行核查，具体核查意见如下：

    一、关联交易的基本情况

    本次为预计日常性关联交易，关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款无偿提

供担保，预计 2022 年发生金额不超人民币 3,000 万元。

    二、关联方基本情况

    徐以发为公司控股股东、实际控制人、董事长，住所为山东省济南市。

    王雪萍为徐以发配偶，住所为山东省济南市。

    三、关联交易定价政策、定价依据及公允性

    （一）定价政策和定价依据

    根据公司经营发展过程中对融资方面的需求，公司接受关联方徐以发、王雪

萍为公司银行借款提供担保，预计 2022 年内上述担保的总金额不超过人民币

3,000 万元，上述关联方为公司提供的担保为无偿担保。

    （二）定价公允性

    上述关联方为公司提供的担保为无偿担保，不存在损害公司及公司任何其他

股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。




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    四、交易协议的签署情况及主要内容

    关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款无偿提供担保，预计发生金额不超

3,000 万元。在预计 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照实际经

营需要签署相关协议执行。

    五、关联交易审议情况

    2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三

次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。其中关联董

事徐以发回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意

见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。

    六、关联交易的必要性和对公司的影响

    上述预计 2022 年度日常性关联交易，是基于公司正常业务经营产生，有助

于公司业务开展，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，安信证券认为：公司本次预计 2022 年日常性关联交易事项符合公

司正常经营发展需要事项，未损害其他股东的利益。上述日常关联交易已经公司

董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，

履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构对公司预计 2022 年日常性关

联交易事项无异议。

    （以下无正文）




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