证券代码：835670           证券简称：数字人        公告编号：2022-012



        山东数字人科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
      公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
1.基本信息
      会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期：2011 年 7 月 18 日
      组织形式：特殊普通合伙
      注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
      首席合伙人：胡少先
      2020 年度末合伙人数量：210 人
      2020 年度末注册会计师人数：1,901 人
      2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人
      2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元
      2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元
      2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元
      2020 年上市公司审计客户家数：529 家
      2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：
         行业序号                    行业门类                行业大类
3                          C                        制造业
                                        1
9                        I                       信息传输、软件和信息技
                                                 术服务业
6                        F                       批发和零售业
4                        D                       电力、热力、燃气及水生
                                                 产和供应业
5                        E                       建筑业
    2020 年上市公司审计收费：57,000 万元
    2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：395 家


2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：>10000 万元
    职业保险累计赔偿限额：>10000 万元
    近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。

3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管
措施 0 次和纪律处分 0 次。
    36 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
    拟签字项目合伙人：赛宗鹏先生，2010 年成为中国注册会计师，2015 年起
开始从事上市公司审计，自 2010 年持续在本所执业，自 2022 年开始为本公司提
供审计服务。
    拟签字注册会计师：王立丽女士，2009 年成为注册会计师，2018 年开始从
                                    2
事上市公司审计业务，自 2010 年持续在本所执业，自 2021 年度审计开始为本公
司提供审计服务。
    拟担任质量控制复核人：杨小琴女士，2008 年成为注册会计师，2006 年开
始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计
服务，近三年复核了南网科技、凯赛生物、博杰股份等上市公司年度审计报告。
2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完
整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
    本期 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
    上期 2021 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。
    上上期 2020 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。
    审计费用以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础，由双方协商确定。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
    公司于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》的议案。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需2021年年度股东大会
审议。


（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事关于《山东数字人科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》议案

                                   3
的独立意见如下：
    经审核，天健会计师事务（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的
专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、
真实地反映公司地财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与
公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司2022年度审计
机构的工作要求。
    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司续聘2022年度审计机构》的
议案，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并
请董事会提请股东大会审议。


（三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
（三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。




                                           山东数字人科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 22 日




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