证券代码：835670             证券简称：数字人            公告编号：2022-022



                            山东数字人科技股份有限公司

                    关于预计 2022 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                     单位：元
                                      预计 2022 年   （2021）年与关联   预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容
                                        发生金额     方实际发生金额     生金额差异较大的原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
                为公司借款提供担保      30,000,000                 0    2021 年度公司现金流
其他
                                                                        充足，未新增借款
       合计             -               30,000,000                 0             -



（二） 关联方基本情况
       徐以发系公司控股股东、实际控制人、董事长，住所为山东省济南市；王雪萍系徐
以发配偶，住所为山东省济南市。本次预计日常性关联交易系关联方徐以发、王雪萍为
公司银行借款无偿提供担保，预计担保金额不超3,000万元。徐以发、王雪萍二人具备
履约能力。




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二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
   2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议
审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。其中关联董事徐以发回避
表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《公司章程》
及《公司关联交易管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
   公司独立董事对于《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案的事前认可意见如下：
   我们认为此次预计公司 2022 年日常性关联交易事项系公司业务发展及生产经营的
正常所需，是合理的、必要的。该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价
公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在利益输送的情况，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利
益的情形，也不会影响公司独立性。
   综上，因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议，审议时关联董事需回
避表决。
   公司独立董事对于《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案发表独立意见如下：
   我们认为此次预计公司 2022 年日常性关联交易事项系公司业务发展及生产经营的
正常所需，是合理的、必要的。该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价
公允，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在利益输送的情况，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利
益的情形，也不会影响公司独立性。
   综上，我们同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
   关于关联担保：根据公司经营发展过程中对融资方面的需求，公司接受关联方徐以
发、王雪萍为公司银行借款提供担保，预计 2022 年内上述担保的总金额不超过人民币
3,000 万元，上述关联方为公司提供的担保为无偿担保。




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（二） 定价公允性
    上述关联方为公司提供的担保为无偿担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利
益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款无偿提供担保，预计担保金额不超3,000万
元。在预计2022年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照实际经营需要签署相关
协议执行。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述预计 2022 年度日常性关联交易，是基于公司正常业务经营产生，有助于公司
业务开展，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形。


六、   保荐机构意见
   经核查，安信证券认为：公司本次预计 2022 年日常性关联交易事项符合公司正常经
营发展需要事项，未损害其他股东的利益。上述日常关联交易已经公司董事会、监事会
审议通过，且独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的决策程序，
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，保荐机构对公司预计 2022 年日常性关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
（三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
的事前认可的意见》；
（四）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见》；
（五）《安信证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限公司预计 2022 年度日常性
关联交易的核查意见》。


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    山东数字人科技股份有限公司
                          董事会
              2022 年 4 月 22 日




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