证券代码：835670          证券简称：数字人          公告编号：2022-055



                     山东数字人科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、视频相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日以电话、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：徐以发
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王作维、王莉、李庆柱因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
                                     1
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年第一季
度报告》（公告编号：2022-057）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




                                               山东数字人科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 4 月 28 日




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