证券代码：835670            证券简称：数字人        公告编号：2022-065



                     山东数字人科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日以电话、即时通讯方式
发出
5.会议主持人：王艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事孙守华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
    公司非职工代表监事孙守华先生因个人原因提出辞职。由于孙守华先生的辞
职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生
新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，孙守华先生将继
续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》
的相关要求，监事会提名吕瑞卿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任
期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日
止。
   具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




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                                                        2022 年 7 月 1 日