证券代码：835670            证券简称：数字人            公告编号：2022-068



                 山东数字人科技股份有限公司监事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年
6 月 30 日审议并通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》议案：

    提名吕瑞卿先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交
股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司非职工代表监事孙守华先生因个人原因提出辞职。由于孙守华先生的辞职将导
致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任监事后方
可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，孙守华先生将继续履行监事职责。根
据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名
吕瑞卿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股
东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
    吕瑞卿， 男，1983 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于泰
国 Burapha University 管理学院，硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2012 年 11 月就职于
新加坡锡诺商用汽车销售有限公司，人力资源部经理；2012 年 11 月至 2016 年 1 月就
职于山东兆宇电子股份有限公司，人力资源部经理；2016 年 1 月至 2018 年 1 月就职于
山东数字人科技股份有限公司，综合管理部经理；2018 年 1 月至今，就职于山东数字
人科技股份有限公司，国际业务部经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有
积极的促进作用。

三、备查文件
    《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；




                                                   山东数字人科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 7 月 1 日