证券代码：835670           证券简称：数字人          公告编号：2022-069

            山东数字人科技股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》）（以下简称“《公司法》”）、《山东数字人科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东数字人科技股份有限公
司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们
认真查阅和审议第三届董事会第六次会议的所有资料，基于独立判断对第三届董
事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于聘任蒋鑫女士为公司营销总监并认定为高级管理人

员》议案的独立意见

    经审核，公司董事会聘任营销总监的程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，经认真审核蒋鑫女士的工作履历等情况后，未发现蒋鑫女士有《公司法》
和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资格符合担任
公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任蒋鑫女士为公司营销总监。

    一、《关于聘任刘文荟先生为公司市场部经理并认定为高级管

理人员》议案的独立意见

    经审核，公司董事会聘任市场部经理的程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，经认真审核刘文荟先生的工作履历等情况后，未发现刘文荟先生有
《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券
                                    1
交易所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资
格符合担任公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任刘文荟先生为公司市场部
经理。




                                             独立董事：李增春 王莉

                                                       2022年7月1日




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