证券代码：835670           证券简称：数字人          公告编号：2022-076



                     山东数字人科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场、视频相结合
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以电话、即时通讯
方式发出
     5.会议主持人：徐以发
     6.会议列席人员：监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事李增春、王莉、李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》议
案
     1.议案内容：
    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 8 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-078）及《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度报
告摘要》（公告编号：2022-079）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
   实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    详 细 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 8 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司关于2022年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李增春、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东数字人科技股份有限公司拟向济南科众医疗科技有限公司
增资》议案
    1.议案内容：
    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-082）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李增春、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》




                                          山东数字人科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 8 月 19 日