证券代码：835670           证券简称：数字人          公告编号：2022-081


            山东数字人科技股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》）（以下简称“《公司法》”）、《山东数字人科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东数字人科技股份有限公
司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们
认真查阅和审议第三届董事会第七次会议的所有资料，基于独立判断对第三届董
事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：

     一、《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见
    经审阅《山东数字人科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，我们认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规
定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    因此，我们同意上述议案。

     二、《山东数字人科技股份有限公司拟向济南科众医疗科

技有限公司增资》议案的独立意见
    经审阅议案，我们认为本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的决定，
有利于公司拓展市场、优化产业布局，提升核心竞争力，对公司的发展具有积极
意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们同意上述议案。
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    独立董事：李增春 王莉

         2022 年 8 月 19 日




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