证券代码：835670            证券简称：数字人        公告编号：2022-093



                     山东数字人科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日 以电话、即时通讯方
式发出
5.会议主持人：王艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2022 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
   公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《2022 年第三季度报告》中，由于工作人
员失误，在报告中“第二节 公司基本情况”之“三、报告期期末的普通股股本
结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况”部分，将公司股东“东源华信（北
京）资本管理有限公司－华信扬帆 1 号投资基金”的期末持有无限售股份数量填
列错误。本次更正具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所官
方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2022 年三季度报告更正公告》
（公告编号：2022-095）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期》议案
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-097）。
   监事会经审议认为：公司本次结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则
作出将募投项目“数字人云平台建设项目”的规划建设期延长的决定，不存在变
更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符
合相关法律法规要求。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》




                                             山东数字人科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 11 月 21 日