证券代码：835670               证券简称：数字人            公告编号：2022-097

                        山东数字人科技股份有限公司

                       关于公司部分募投项目延期的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

       山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字人”）于 2022 年 11
月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分
募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

       一、 募集资金基本情况

       中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）
2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行
使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向
不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择
权所发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发
行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集
资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资
报告》（天健验〔2020〕4-5 号）和（天健验〔2021〕4-1 号）。

       二、募投资金投资项目及使用情况

       截至 2022 年 10 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
                                拟投入募集   累计投入募                项目达到预
                                                          累计投入进
序号            项目              资金金额   集资金金额                定可使用状
                                                              度
                                  （万元）   （万元）                    态日期
         高清晰度数字人体研发                                            2023 年 12
 1                                7,441.54     2,460.14       33.06%
           及产业化建设项目                                                月 31 日
                                                                         2022 年 12
 2       数字人云平台建设项目     1,304.35       387.38       29.70%
                                                                           月 31 日
          合计              8,745.89     2,847.52     32.56%

    三、募投资金项目延期的具体情况

    公司于 2020 年完成股票公开发行并于 2020 年 12 月 8 日在精选层挂牌，于
2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，公司公开发行股票募集资金（含行
使超额配售选择权所募集资金）已于 2021 年 1 月 7 日全部到位。

    公司拟使用募集资金投资的项目中，“数字人云平台建设项目”规划实施期
为 2 年，资金用途包括建设投资、人员费用、市场推广费用等投入。截至 2022
年 10 月 31 日，公司“数字人云平台建设项目”已累计投入募集资金 387.38 万
元。尚未投入的募集资金主要计划用于市场推广及相关设备投入，由于自 2020
年以来新冠疫情起伏反复对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度预计
较计划将会有所延后。

    为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要
求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实
施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目
“数字人云平台建设项目”的规划建设期延长至 2023 年 12 月 31 日。

    四、募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及
募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投
资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。

    公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的
管理，从而维护全体股东利益。

    五、募投项目延期的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略
发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金
实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，
审慎决定将募投项目“数字人云平台建设项目”的规划建设期延长至 2023 年 12
月 31 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。
本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    2022 年 11 月 17 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会经审议认为：公司本次结合募投
项目实际进展情况，基于谨慎性原则作出将募投项目“数字人云平台建设项目”
的规划建设期延长的决定，不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募
集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意
本次部分募投项目延期事项。

    （三）独立董事意见

    本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
不属于募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募
投项目延期事项履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文
件的有关规定。独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并
履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修
订）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等
有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。安信证券股份有限公司对公司本次部分募投项目
延期事项无异议。

    六、备查文件

    （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

    （二）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》；

    （三）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

    （四）《安信证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见》。




                                            山东数字人科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                    2022 年 11 月 21 日