证券代码：835670           证券简称：数字人          公告编号：2022-102

               山东数字人科技股份有限公司独立董事

            关于第三届董事会第十一次会议相关事项的

                       事前认可意见及独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》）（以下简称“《公司法》”）、《山东数字人科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东数字人科技股份有限公
司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着高度负责的态度，我们
认真查阅和审议第三届董事会第十一次会议的所有资料，基于独立判断对第三届
董事会第十一次会议的相关事项发表如下意见：

    一、审议《山东数字人科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权及
子公司名称变更》的事前认可意见及独立意见

    （一）事前认可意见

    该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理，符合商业惯例，遵循了公
平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事
会第十一次会议审议。

    （二）独立意见

    董事会对《山东数字人科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权及子
公司名称变更》议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。此次关联交易价格双方协商定价，定价具备其合理性和公允性，
不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不
会因上述关联交易而对关联方产生依赖，我们同意该议案。


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    独立董事：李增春 王莉

        2022 年 12 月 23 日




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