证券代码：835670           证券简称：数字人         公告编号：2022-100



                      山东数字人科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场、视频相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以电话、即时通讯
方式发出
    5.会议主持人：徐以发
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事李增春、王莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司收购控股子公司少数股东股权及
   子公司名称变更》的议案
    1.议案内容：


                                     1
    根据公司经营发展的需要，为了提高管理和运营效率，公司拟以 0 元价格收
购山东医会科技发展有限公司持有的医会（山东）医学科技有限公司 40%的股权，
本次收购完成后，医会（山东）医学科技有限公司变更为公司的全资子公司，公
司拟将医会（山东）医学科技有限公司名称变更为易创（山东）医学科技有限公
司。本次收购控股子公司少数股东股权及子公司名称变更，不会对公司整体业务
发展产生不利影响。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李增春、王莉对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，山东医会科技发展有限公司为公司从严认定的关联企
业，公司董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    （二）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次
会议相关事项的事前认可意见》；
    （三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。




                                             山东数字人科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 23 日




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