证券代码：835670     证券简称：数字人        公告编号：2023-010



                      山东数字人科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以即时通讯方式发出
5.会议主持人：王艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》议
   案
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年

                                       1
度报告》（公告编号：2023-011）及《山东数字人科技股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
     公司监事会对公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》进行
了审核，并发表审核意见如下：
     （1）董事会对年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
     （2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等规则的要求。未
发现公司 2022 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司
2022 年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营成果和财
务状况。
     （3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议
   案
1.议案内容：
     2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了
《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
                                     2
    依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022
年度财务决算报告》，对公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的
基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业
人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，
熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审
计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
    为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出


                                     3
发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
    监事会发表意见如下：
    公司董事会提出 2022 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出
的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利
益，不存在损害公司及中小股东权益的情况，同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年控股股东、实际控制人
   及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕5302 号）。经核查，2022
年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
   告》议案
1.议案内容：
    根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施
情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此
基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面
的评价。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评


                                     4
价情况报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《山东数字人科技股份有限公司监事 2023 年度薪酬》议案
1.议案内容：
     公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领
取监事薪酬。公司 2023 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平
并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性
和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产
   品》议案
1.议案内容：
    为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，
公 司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短
期低风 险型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交
易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司使
用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-030）。
    公司监事会发表审核意见如下：
    公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部
分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及
全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 1,000.00 万元的闲置募集资金


                                     5
购买短期低风险保本型理财产品，决议自董事会审议通过之日至 2023 年 12 月
31 日内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财
   产品》议案
1.议案内容：
     为提高公司资金使用效率，在保证正常资金需求的前提下，公司拟使用
闲置自有资金购买低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股
份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-
031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》议案
1.议案内容：
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司关于治理专项
自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：


                                       6
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露
的《山东数字人科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-036）。
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司监事会对公司
《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
     （1）公司《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
     （2）公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的
各项规定，未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司第一季度的经营
管理和财务状况；
     （3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届第十次监事会决议》

                                       7
    山东数字人科技股份有限公司
                        监事会
              2023 年 4 月 26 日




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