证券代码：835670         证券简称：数字人        公告编号：2023-027



        山东数字人科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
      公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
1.基本信息
      会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期：2011 年 7 月 18 日
      组织形式：特殊普通合伙
      注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
      首席合伙人：胡少先
      2022 年度末合伙人数量：225 人
      2022 年度末注册会计师人数：2,064 人
      2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人
      2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元
      2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元
      2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元
      2022 年上市公司审计客户家数：612 家
      2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：
         行业序号                    行业门类               行业大类
C                          制造业                  制造业
                                        1
I                           信息传输、软件和信息技 信息传输、软件和信息技
                            术服务业                     术服务业
F                           批发和零售业                 批发和零售业
D                           电力、热力、燃气及水生 电力、热力、燃气及水生
                            产和供应业                   产和供应业
N                           水利、环境和公共设施管 水利、环境和公共设施管
                            理业                         理业
     2022 年上市公司审计收费：6.32 亿元
     2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家
2.投资者保护能力
     职业风险基金上年度年末数：>10000 万元
     职业保险累计赔偿限额：>10000 万元
     近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执
业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。


    起诉（仲裁   被诉（被仲裁     诉讼（仲裁）事   诉讼（仲裁）金   诉讼（仲裁）结
      人）           人）               件               额               果
                                                                    二审 已判决判
                                                                    例天 健无需承
                                                   部分案件在诉前   担连 带赔偿责
                 亚太药业、天
     投资者                         年度报告       调解阶段，未统   任 。天健投 保
                 健、安信证券
                                                         计         的 职业保险 足
                                                                    以 覆盖赔偿 金
                                                                    额
                                                                    案件尚未判
                                                                    决 ，天健投 保
     投资者      罗顿发展、天健     年度报告          未统计        的 职业保险 足
                                                                    以 覆盖赔偿 金
                                                                    额
                                                                    案件尚未判
                                                                    决 ，天健投 保
                 东海证券、华仪
     投资者                         年度报告          未统计        的 职业保险 足
                   电气、天健
                                                                    以 覆盖赔偿 金
                                                                    额



                                         2
                                                          案件尚未判
   伯朗特机器
                                                          决 ，天健投 保
       人        天健、天健广东
                                  年度报告     未统计     的 职业保险 足
   股份有限公        分所
                                                          以 覆盖赔偿 金
       司
                                                          额



3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管
措施 1 次和纪律处分 0 次。


    39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
    拟签字项目合伙人：王立丽女士，2009 年成为注册会计师，2018 年开始从
事上市公司审计业务，自 2010 年持续在本所执业，自 2021 年度审计开始为本
公司提供审计服务。
   拟签字注册会计师：鞠培芬女士，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事
上市公司审计业务，自 2019 年持续在本所执业，自 2022 年度审计开始为本公司
提供审计服务。
    拟担任质量控制复核人：杨小琴女士，2008 年成为注册会计师，2006 年开
始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计
服务，近三年复核了南网科技、凯赛生物、博杰股份等上市公司年度审计报告。


2.诚信记录
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
                                      3
3.独立性
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
    本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
    上期 2022 年审计收费 51 万元，其中年报审计收费 40 万元。
    审计费用以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基
础，由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》
的议案。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需 2022 年年度股
东大会审议。


（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事关于《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》议
案的独立意见如下：
    经审核，天健会计师事务（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的
专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、
真实地反映公司地财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与
公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2023 年度审
计机构的工作要求。
    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》
的议案，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，
并请董事会提请股东大会审议。



                                   4
（三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
（三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》。




                                           山东数字人科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日




                                   5