证券代码：835670            证券简称：数字人    公告编号：2023-036

                    山东数字人科技股份有限公司

                   关于 2022 年度权益分派的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《山
东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》议案，该议案尚须提交公
司年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
       一、权益分派预案情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》
（天健审〔2023〕5298号），2022年度公司合并报表中净利润为-4,244,601.60
元。
    为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
       二、审议及表决情况
    （一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司于2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
    （二）独立董事意见
    为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
    我们认为公司董事会提出2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况
所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利
益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
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    因此，我们同意《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的
议案，并请董事会提请股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司董事会提出2022年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的
决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存
在损害公司及中小股东权益的情况，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会
审议。
    三、符合公司章程规定
    公司章程中关于公司利润分配政策为：
    （一）公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报
并兼顾公司的持续发展；
    （二）按照前述第一百六十九条的规定，在提取 10%的法定公积金和根据公
司的发展需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
    （三）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他
方式分配股利，公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配
的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。现
金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%，具体分红比例由董事会
根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。具备现金分红
条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配；股东违规占有公司资金的，
公司应当扣除该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
    （四）公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的规划制定利润分配
方案，经公司董事会审议后提交股东大会批准。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》
（天健审〔2023〕5298号），2022年度公司合并报表中净利润为-4,244,601.60
元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本，符合公司章程规定。
    四、符合三年股东分红回报规划
     因向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，公司制定了
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《山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌后三年股东分红回报规划》，详见公司于2020年5月6日披露的《山东数字
人科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-048）。
   公司2022年度不进行利润分配符合山东数字人科技股份有限公司关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划。
    五、承诺履行情况
   公司作出过关于利润分配的公开承诺，于2020年11月18日披露的《山东数
字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》披露了此项
承诺。承诺内容如下：
   “本公司在本次发行并挂牌后，将严格按照本次发行并挂牌后适用的公司
章程，以及本次发行并挂牌《公开发行说明书》、本公司发行并挂牌后三年股
东分红回报规划中披露的本次发行前滚存利润的分配安排和发行并挂牌后公司
利润分配政策执行，充分维护股东利益。如违反上述承诺，本公司将依照中国
证监会、全国股转系统的相关规定承担相应责任。”
   公司2022年度不进行利润分配不违反上述承诺
    六、备查文件目录
  （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
  （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
  （三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                           山东数字人科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年4月26日




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