证券代码：835670            证券简称：数字人       公告编号：2023-024

                    山东数字人科技股份有限公司

        关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


     一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况

     为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结

构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有

关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，决定在董事

会设立审计委员会。

     二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况

    董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主

任委员（召集人）为会计专业人士。

    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

    主任委员:李增春

    委员：李相东、李承润

    上述董事会审计委员会委员的任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之

日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

     三、备查文件

   （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。


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    山东数字人科技股份有限公司

                         董事会

              2023 年 4 月 26 日




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