证券代码：835670        证券简称：数字人          公告编号：2023-025



                       山东数字人科技股份有限公司

                       关于拟修订《公司章程》公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、修订内容
     根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                修订后

第一百一十六条董事会由 9 名董事组 第一百一十六条董事会由 10 名董事组
成，包括独立董事 2 名，其中 1 名应为 成，包括独立董事 3 名，其中 1 名应为
会计专业人士。董事会设董事长 1 人， 会计专业人士。董事会设董事长 1 人，
设副董事长 1 人。董事长、副董事长由 设副董事长 1 人。董事长、副董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
-                                       第一百一十八条 公司董事会设立审计
                                        委员会。董事会审计委员会对董事会负
                                        责，依照本章程和董事会授权履行职
                                        责，提案应当提交董事会审议决定。
                                           审计委员会成员全部由董事组成，
                                        独立董事担任的委员占多数并担任召
                                        集人，召集人由独立董事中的会计专业
                                        人士担任。
                                          董事会负责制定专门委员会工作规
                                        程，规范专门委员会的运作。

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    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
   为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、北京
证券交易所相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。



   三、备查文件
（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




                                           山东数字人科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日




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