证券代码：835892           证券简称：中科美菱         公告编号：2022-161



                      中科美菱低温科技股份有限公司

                    第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长吴定刚
     6.会议列席人员：监事会、高管、董事会秘书
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
     1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（http://www.bse.cn）
披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-163）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于更正 2021 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站
（http://www.bse.cn）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2021 年第三季
度报告（更正公告）》（公告编号：2022-164）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币
最高授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意公
司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信
期限 12 个月，授信品种包括开立银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度
以双方最终签署的协议为准。本次授信 3000 万元担保授信需要控股股东长虹美
菱股份有限公司提供连带责任担保，公司将以同等额度的有效资产提供反担保；
另 2000 万元为纯信用授信。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人民币
最高授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意
向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期
限 12 个月，授信品种包括银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以双方
最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。




                                           中科美菱低温科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日