证券代码：835892           证券简称：中科美菱        公告编号：2022-162



                     中科美菱低温科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站
（http://www.bse.cn）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年第三季
度报告》（公告编号：2022-163）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于更正 2021 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站
（http://www.bse.cn）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2021 年第三季
度报告（更正公告）》（公告编号：2022-164）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。




                                           中科美菱低温科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 28 日