证券代码：835892           证券简称：中科美菱         公告编号：2022-169



                      中科美菱低温科技股份有限公司

                    第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长吴定刚
     6.会议列席人员：监事会、高管、董事会秘书
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任首席合规官的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司聘任首席合规
官的公告》（公告编号：2022-171）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。




                                           中科美菱低温科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 25 日