证券代码：835892          证券简称：中科美菱            公告编号：2023-017



                   中科美菱低温科技股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长吴定刚先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    报告总结公司 2022 年总体发展情况及董事会工作情况。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-018)及
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-019) 。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结
公司 2022 年度经营情况，并对 2023 年经营计划及重点工作做了部署。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-
014)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年年度
财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年年度
财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-
020)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号：2023-021)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公
告编号：2023-016)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-
022)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-025)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会
议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(公告编号分别为：2023-026、
2023-027、2023-028)。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于设立第三届董事会下属各专门委员会的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于设立董事会下属各专门委员会的公告》(公告
编号：2023-024)。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
        本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报告的议
案》
       1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报
告》(公告编号：2023-015)。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
        本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最高
授信额度的议案》
       1.议案内容：
       根据公司及子公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康
发展，公司及子公司拟向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最高
授信额度，授信期限不超过 12 个月。授信品种包括开立银行承兑汇票、商业
承兑汇票贴现、贸易融资、非融资性保函等。最终额度以双方签署的授信协议
为准。
       2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
       3.回避表决情况：
    关联董事吴定刚先生、钟明先生因在关联方任职，根据公司章程回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 4000 万元人
民币最高授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，同
意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 4000 万元人民币最高授信额
度，授信期限 12 个月，授信品种包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信
用证、保函等。最终授信以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信，
无需担保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请 5500 万元人民
币最高授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，同
意公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请 5500 万元人民币最高授信额
度，授信期限 12 个月，授信品种包括开具银行承兑汇票、信用证、保函、金
融衍生品等。最终授信以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信，
无需担保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网
络投票）》(公告编号：2023-030)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十七次
会议决议》；
（二）《董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》。




                                          中科美菱低温科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 3 月 17 日