证券代码：835892          证券简称：中科美菱       公告编号：2023-013



                    中科美菱低温科技股份有限公司
         独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
                           事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16
日召开第三届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号—独立董事》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和
要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的
基础上，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表事前认可意见
如下：
    一、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事前
认可意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，作为
公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立
对公司财务状况进行审计。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我
们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
    综上，我们同意《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，
并同意将此事项提交公司董事会审议。
    二、《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最高授信额
度的议案》的事前认可意见
    在公司董事会审议关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币
最高授信额度事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进
行了认真的核查，我们认为该事项属公司经营发展及融资授信工作需要，遵循公
开、公平、公正、合理的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公
司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
    综上，我们同意《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最
高授信额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履
行回避表决程序。




                                          独立董事：竺长安、王虹、向东
                                                       2023 年 3 月 16 日