证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-014
中科美菱低温科技股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
我们作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》
等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行
职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2022 年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：
会议 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次
姓名
类型 会议 席会议 席会议 次数 未亲自出席
竺长安 9 9 0 0 否
董事会 向东 9 9 0 0 否
王虹 9 9 0 0 否
竺长安 3 3 0 0 否
股东
向东 3 3 0 0 否
大会
王虹 3 2 0 1 否
二、发表独立意见的情况
2022 年度，我们在任期内积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大
事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
序号 董事会届次 发表独立意见及事前认可意见事项 意见类型
关于聘请中介机构的事前认可意见 同意
1 第三届董事会第八 关于补充确认报告期内关联交易的议案的 同意
次会议 事前认可意见
关于公司申请公开发行股票并在北交所上
同意
市的议案的独立意见
关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市募集资金用途及可行性 同意
的议案的独立意见
关于提请股东大会授权董事会办理公司申
请公开发行股票并在北交所上市事宜的议 同意
案的独立意见
关于设立募集资金专项账户并签署募集资
同意
金三方监管协议的议案的独立意见
关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市前滚存利润分配政策的 同意
议案的独立意见
关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市后三年内稳定股价措施 同意
的预案的议案的独立意见
关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市后三年内股东分红回报 同意
规划的议案的独立意见
关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措 同意
施及相关承诺的议案的独立意见
关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市相关责任主体承诺事项 同意
及约束措施的议案的独立意见
关于聘请中介机构的议案的独立意见 同意
关于提请股东大会审议修订、制定在北交
所上市后适用的公司治理制度的议案的独 同意
立意见
关于补充确认报告期内关联交易的议案的
同意
独立意见
关于确认公司相关财务报表、审计报告及
同意
专项报告的议案的独立意见
关于公司内部控制自我评价报告的议案的
同意
独立意见
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
同意
案的独立意见
关于公司会计政策变更、前期会计差错更
同意
正的议案的独立意见
关于更正近三年年度报告及摘要的议案的
同意
独立意见
关于调整公司 2020 年度业绩激励基金计
同意
提及分配金额的议案的独立意见
关于修订《公司章程》的议案的独立意见 同意
第三届董事会第十 关于调整公司申请公开发行股票并在北交
2 同意
次会议 所上市的具体方案的议案的独立意见
第三届董事会第十 关于更正 2021 年半年度报告的议案的独
3 同意
一次会议 立意见
第三届董事会第十 关于为公司及全体董事、监事及高级管理
4 同意
二次会议 人员购买责任保险的议案的独立意见
第三届董事会第十 关于公司聘任首席合规官的议案的独立意
5 同意
五次会议 见
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
同意
金金额的议案的独立意见
关于使用募集资金置换已先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案的独 同意
立意见
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式
支付募投项目部分款项并以募集资金等额 同意
置换的议案的独立意见
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
及提供借款实施募投项目的议案的独立意 同意
见
第三届董事会第十
6 关于使用部分募集资金进行现金管理的议
六次会议 同意
案的独立意见
关于预计 2023 年日常关联交易的议案的
同意
事前认可意见及独立意见
关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申
请 2 亿元最高银行授信担保额度的议案的 同意
独立意见
关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提
供的银行授信担保额度提供反担保的议案 同意
的独立意见
关于公司使用自有闲置资金进行投资理财
同意
的议案的独立意见
关于开展外汇套期保值业务的议案的独立
同意
意见
关于修订《年度业绩激励基金实施方案》
同意
的议案的独立意见
三、对公司经营管理进行调研的情况
2022 年度，我们重点关注利润分配、募集资金使用、关联交易、聘请中介
机构、会计政策变更、业绩激励等事项，持续跟踪董事会决议执行情况、业务发
展和内部控制、审计等制度的完善及执行情况等相关事项，除参加董事会会议外，
还通过电话、邮件等形式，与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会
计师保持良好密切的沟通，监督公司合法合规经营，同时密切关注外部环境和市
场变化、媒体报道对公司运营的影响，有效维护中小股东权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
我们作为公司的独立董事，积极按照相关法律、法规和本公司章程要求认真
履行职责，独立、审慎、客观的行使表决权，维护公司整体利益，尤其要关注中
小股东的合法权益不受侵害。深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面
的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在
严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司规范运作指引》
等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、
及时、准确、完整的完成各项信息披露工作。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2023 年，我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续勤勉
尽责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长
久可持续发展。
独立董事：竺长安、王虹、向东
2023 年 3 月 16 日