[临时公告]中科美菱:第三届董事会第十八次会议决议公告2023-04-19
证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-036
中科美菱低温科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长吴定刚先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请 2000 万元人民币
最高授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展、经营管理的需要，为提高资金使用效益，充分利用银
行资源，保证公司持续稳定健康发展，结合后期业务发展需要，公司拟向招商
银行股份有限公司合肥分行申请 2000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1
年，授信品种包括人行电票承兑、国内保函、国内信用证、国内买方保理、商
票保贴等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信，
无需担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司安徽拓兴科技有限责任公司向合肥科技农村商业银
行股份有限公司怀宁路支行申请 1000 万元人民币最高授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称“拓兴科
技”）业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意拓兴科
技向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 1000 万元人民币最
高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信
用证及项下融资、保函等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准。本次授
信由公司向拓兴科技提供 1000 万元的连带责任保证担保，拓兴科技将以其全
部净资产向公司提供反担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十
八次会议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
