证券代码：835985         证券简称：海泰新能        公告编号：2022-110



                   唐山海泰新能科技股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公
司拟设立全资子公司曹妃甸海泰新能有限公司，注册资本 1000 万元，公司持
股 100%，注册地址：河北省唐山市曹妃甸工业区北外一道北侧，高新东二路
东侧，主营业务：光伏组件技术研发、制造、销售；太阳能电池的技术研发、
制造、销售。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资
系新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事
项属于董事长权限，已提交董事长办公会审议，无需提交董事会及股东大会审
议。


（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：曹妃甸海泰新能有限公司
    注册地址：唐山市曹妃甸工业区北外一道北侧，高新东二路东侧
    经营范围：光伏组件技术研发、制造、销售；太阳能电池的技术研发、制造、
销售
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                 出资额或投资                             出资比例或持
 投资人名称                      出资方式    认缴/实缴
                      金额                                   股比例
唐山海泰新能
科技股份有限 10,000,000         现金         认缴        100%
公司
注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
       本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出
资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。



三、对外投资协议的主要内容
       本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立生产制造基地的同时，公司也会在当地积极申报新能源
电站项目，有利于拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力，为公司长期稳
定发展助力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重
决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经
营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经
营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，投资完成后，将更
加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产
生积极影响。



五、备查文件目录
    唐山海泰新能科技股份有限公司董事长办公会会议决议。




                                        唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 9 月 7 日