证券代码：835985          证券简称：海泰新能        公告编号：2022-115




                   唐山海泰新能科技股份有限公司

     关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公
司第三届董事会第十次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的
独立意见

    公司于 2022 年 5 月 30 日，使用自筹资金归还《唐山海泰新能科技股份有
限公司招股说明书》中“偿还银行贷款”项目下中国建设银行股份有限公司玉
田支行贷款 6,500 万元，根据《唐山海泰新能科技股份有限公司招股说明书》
中关于募集资金运用的相关说明，因企业经营发展需要，在募集资金到位前，
公司可以根据实际情况先行使用自筹资金对募投项目进行投入，待募集资金到
位后以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    我们认为公司本次申请使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司制定的《募集资金管理制
度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
    公司董事会在审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》时，履行了必要的审批和决策程序，符合相关法律、法规和规范性
文件的有关规定，会议决议合法有效。

    综上，我们同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》。

    特此公告。



                                     独立董事：王文静、赵西卜、张晓峰

                                         唐山海泰新能科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                      2022 年 9 月 20 日