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公司公告

[临时公告]海泰新能:第三届监事会第五次会议决议公告2022-09-20  

                        证券代码:835985           证券简称:海泰新能        公告编号:2022-114



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 14 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:刘志远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决
议合法有效。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日,在北京证券交易所官网信息披露平台
披露的《唐山海泰新能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的公告》(公告编号 2022-116)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。




                                           唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 9 月 20 日