证券代码：835985          证券简称：海泰新能        公告编号：2022-113



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况


（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：王永先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事孙琳炎及独立董事王文静、张晓峰、赵西卜因疫情原因以通讯方式参与
表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日，在北京证券交易所官网信息披露
平台披露的《唐山海泰新能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2022-116）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王文静、赵西卜、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。




                                            唐山海泰新能科技股份有限公司
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                                                         2022 年 9 月 20 日