证券代码：835985          证券简称：海泰新能        公告编号：2022-123



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 5 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：王永先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定所做
决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事孙琳炎及独立董事王文静、赵西卜、张晓峰因疫情原因以通讯方式参与
表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
   1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官网信息披露平
台披露的《唐山海泰新能科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地
点的公告》（公告编号：2022-126）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王文静、赵西卜、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官网信息披露平
台披露的《唐山海泰新能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-127）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王文静、赵西卜、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
唐山海泰新能科技股份有限公司
                      董事会
            2022 年 11 月 9 日