证券代码：835985          证券简称：海泰新能        公告编号：2022-132



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出
   5.会议主持人：王永先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
   董事王永、宣宏伟、孙琳炎及独立董事王文静、张晓峰、赵西卜因工作原因
以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
   1.议案内容：
       独立董事王文静先生、赵西卜先生因个人原因及所任职单位的相关要求，
申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，公司董
事会决定补选第三届董事会独立董事，现提名王荣前先生、彭慈华先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满。
   2.议案表决结果：

   1-1 关于补选王荣前先生为公司第三届董事会独立董事的事项；

   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王文静、张晓峰、赵西卜对本项议案发表了同意的独立意
见。

   1-2 关于补选彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事的事项；

   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王文静、张晓峰、赵西卜对本项议案发表了同意的独立意
见。
   3.回避表决情况：
       上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
   1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-138）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2022-139）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》 公告编号：2022-140）。
    2.议案表决结果：
    4-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王文静、张晓峰、赵西卜对本项议案发表了同意的独立意
见。
    4-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项；
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王文静、张晓峰、赵西卜对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       4-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项，关联董事
巴义敏回避表决；
       4-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项，不涉
及关联董事回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2022-141）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王文静、张晓峰、赵西卜对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
       随着公司业务规模的扩大，公司账面流动资金金额较大，为提高公司资金
的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展，确
保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买理财产
品，获取额外的资金收益。
       理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及
衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品。购买额度不超过 10,000
万元人民币（含 10,000 万），在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期
限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000
万）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于预计公司 2023 年向金融机构申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2023 年度拟
向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的综合
授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。
    上述综合授信的有效期为一年，自公司与相关金融机构签订借款合同及其
他相关合同之日起计算，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用
证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资
等。具体融资金额将视公司及全资子公司日常经营和业务发展的实际资金需求
来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
    上述申请事项在 2023 年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于向全资子公司增资建设 2GW 光伏组件项目的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-144）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    董事会拟于 2023 年 1 月 10 日，提请召开 2023 年第一次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。




                                           唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 26 日