[临时公告]海泰新能:独立董事任命公告2022-12-26
证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2022-137
唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 23 日，召开
第三届董事会第十三次会议，审议并通过
提名王荣前先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
提名彭慈华先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）任命原因
独立董事王文静先生、赵西卜先生因个人原因及所任职单位的相关要求，申请辞
去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，公司董事会决定补选
第三届董事会独立董事，并提名王荣前先生、彭慈华先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，硕士学位，注
册会计师。1989 年 7 月至 1991 年 8 月任核工业 262 地质大队助理工程师；1991 年 9
月至 1994 年 6 月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994 年 7 月至 1997 年 12 月
任北新建材股份有限公司技术员；1998 年 1 月至 2000 年 12 月任中才会计师事务所
项目经理；2001 年 1 月至 2007 年 12 月任天华会计师事务所高级经理；2008 年 1 月
至 2012 年 12 月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；2013 年 1 月至今任中兴财光
华会计师事务所合伙人；2018 年 9 月至今兼任武汉木仓科技股份有限公司独立董事。
彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，本科学历。2002
年 5 月至 2007 年 5 月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007 年 6 月至 2011 年 7 月
任上海市太阳能学会理事长助理；2011 年 7 月至 2015 年 6 月任上海市太阳能学会办
公室主任；2015 年 7 月至 2019 年 6 月任上海市太阳能学会副秘书长；2019 年 7 月至
今任上海市太阳能学会常务副秘书长，2022 年 5 月至今兼任上海欧普泰科技创业股
份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。
三、独立董事意见
公司董事会提名王荣前先生、彭慈华先生为第三届董事会独立董事候选人。经核
查，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序
符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公
司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合
惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，
不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管
理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此我们同意董事会提名王荣前先生、彭慈华先生为第三届董事会独立董事候选
人，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日
