证券代码：835985           证券简称：海泰新能        公告编号：2022-145



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。


（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于 2023
年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日上午十时。
    2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 9 日 15:00—2023 年 1 月 10 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别            证券代码          证券简称         股权登记日
      普通股              835985           海泰新能       2023 年 1 月 5 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     北京德恒律师事务所律师。


（七）会议地点
     唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
     审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
    1-1 关于补选王荣前先生为公司第三届董事会独立董事的事项；
    1-2 关于补选彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事的事项；
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-137）。


     审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-138）。


     审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
    3-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项
    3-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项；
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》 公告编号：2022-140）。


     审议《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
露平台披露的《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2022-141）。


     审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
    随着公司业务规模的扩大，公司账面流动资金金额较大，为提高公司资金
的使用效率，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展，确
保公司日常经营需求，保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品，
获取额外的资金收益。
    理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品，不用于股票及
衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品。购买额度不超过 10,000
万元人民币（含 10,000 万），在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期
限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000
万）。


         审议《关于预计公司 2023 年向金融机构申请综合授信的议案》
    为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2023 年度拟
向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的综合
授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。
    上述综合授信的有效期为一年，自公司与相关金融机构签订借款合同及其
他相关合同之日起计算，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用
证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资
等。具体融资金额将视公司及全资子公司日常经营和业务发展的实际资金需求
来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
    上述申请事项在 2023 年实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、三、四；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件、股东账户卡办理
登记手续；
    2、自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人本人有效身份证件办理登记手续；
     3、法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须
持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、
加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
     4、办理登记手续，可采用直接送达、电子邮 件、信函或传真送达方式，
不受理电话登记。


（二）登记时间：2023 年 1 月 10 日上午 9：30-10：00


（三）登记地点：唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。



四、其他
（一）会议联系方式： 1、联系人：刘士超 2、联系电话：0315-5051825、
   15033471559 3、邮箱：liushichao@htsolargroup.com 4、 地址：河北
   省唐山市玉田县豪门路 88 号。


（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录
     唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。




                                    唐山海泰新能科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 26 日