证券代码：835985          证券简称：海泰新能          公告编号：2022-149




                   唐山海泰新能科技股份有限公司

                   《信息披露管理制度》变更公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    一、《信息披露管理制度》变更情况概述

    唐山海泰新能科技股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日，召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案
尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，修订内容如下：

     修订前                               修订后
     第六十二条： 公司内幕信息知          第六十二条：根据《证券法》第
 情人包括：公司董事、监事、董事会     五十一条，本制度所指内幕信息知情
 秘书、公司高级管理人员、证券部人     人范围包括但不限于：
 员、监事会人员、财务部人员、所属
                                          （一）公司及其董事、监事、高
 各子公司董监事和高级管理人员及其
                                      级管理人员；公司控股或者实际控制
 他因工作关系事前已接触有关信息的
                                      的企业及其董事、监事、高级管理人
 单位、人员。
                                      员；公司内部参与重大事项筹划、论
                                      证、决策等环节的人员；由于所任公
                                      司职务而知悉内幕信息的财务人员、
                                      内部审计人员、信息披露事务工作人
                                      员等。


                                          （二）持有公司 5%以上股份的
                                      股东及其董事、监事、高级管理人
员；公司控股股东、第一大股东、实
际控制人及其董事、监事、高级管理
人员；公司收购人或者重大资产交易
相关方及其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员（如
有）；相关事项的提案股东及其董
事、监事、高级管理人员（如有）；
因职务、工作可以获取内幕信息的证
券监督管理机构工作人员，或者证券
交易场所、证券公司、证券登记结算
机构、证券服务机构有关人员；因法
定职责对证券的发行、交易或者对上
市公司及其收购、重大资产交易进行
管理可以获取内幕信息的有关主管部
门、监管机构的工作人员；依法从公
司获取有关内幕信息的其他外部单位
人员；参与重大事项筹划、论证、决
策、审批等环节的其他外部单位人
员。


       （三）由于与第（一）（二）项
相关人员存在亲属关系、业务往来关
系等原因而知悉公司有关内幕信息的
其他人员。


       （四）中国证监会、北京证券交
易所规定的其他人员。
                                       删除
       第六十五条 公司及所属子公司召
开涉及保密信息的会议或进行其他活
动 ， 应选择具备保密条件的会议场
所，应慎重研究参会人员的范围，明
确会议内容传达范围；会议或活动结
束 后 ，应安排专人即时回收会议文
件。



                                       删除
       第六十七条 公司按有关规定向政
府或其它机构报送的各类材料涉及尚
未公开披露的信息时，应向拟报送部
门索取书面通知，报送材料中如有未
经审计的财务资料，应在封面显著位
置标明未经审计字样，并在报送材料
上注明保密事项。




       第七十七条 本制度经股东大会     第七十三条 本制度经股东大会审
审议通过后生效，于公司向不特定合 议通过后生效。
格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市之日起实施。




                                        唐山海泰新能科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 12 月 26 日