证券代码：835985          证券简称：海泰新能          公告编号：2022-150




                   唐山海泰新能科技股份有限公司

                   《内部审计工作制度》变更公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    一、《内部审计工作制度》变更情况概述

    唐山海泰新能科技股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日，召开第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》，修订内
容如下：

 修订前                               修订后
 第二十六条 审计监察部应每季度对募    第二十六条 审计监察部应每半年对募
 集资金的存放与使用情况进行一次审     集资金的存放与使用情况进行一次审
 计，每季度对募集资金使用的真实性     计，并对募集资金使用的真实性和合
 和合规性发表一次审计意见，并向董     规性发表一次审计意见，并向董事会
 事会报告审计检查结果。在审计募集     报告审计检查结果。在审计募集资金
 资金使用情况时，应重点关注以下内     使用情况时，应重点关注以下内容：
 容：                                     （一）募集资金是否存放于董事
     （一）募集资金是否存放于董事     会决定的专项账户集中管理，公司是
 会决定的专项账户集中管理，公司是     否与存放募集资金的商业银行、保荐
 否与存放募集资金的商业银行、保荐     人签订三方监管协议；
 人签订三方监管协议；                     （二）是否按照发行申请文件中
     （二）是否按照发行申请文件中     承诺的募集资金投资计划使用募集资
 承诺的募集资金投资计划使用募集资     金，募集资金项目投资进度是否符合
 金，募集资金项目投资进度是否符合
计划进度，投资收益是否与预期相      计划进度，投资收益是否与预期相
符；                                符；

    （三）是否将募集资金用于质             （三）是否将募集资金用于质
押、委托贷款或其他变相改变募集资    押、委托贷款或其他变相改变募集资
金用途的投资，募集资金是否存在被    金用途的投资，募集资金是否存在被
占用或挪用现象；                    占用或挪用现象；

    （四）发生以募集资金置换预先           （四）发生以募集资金置换预先
已投入募集资金项目的自有资金、用    已投入募集资金项目的自有资金、用
闲置募集资金暂时补充流动资金、变    闲置募集资金暂时补充流动资金、变
更募集资金投向等事项时，是否按照    更募集资金投向等事项时，是否按照
有关规定履行审批程序和信息披露义    有关规定履行审批程序和信息披露义
务，独立董事、监事会和保荐人是否    务，独立董事、监事会和保荐人是否
按照有关规定发表意见。              按照有关规定发表意见。

    审计委员会认为公司募集资金管           审计委员会认为公司募集资金管
理存在违规情形或审计监察部没有按    理存在违规情形或审计监察部没有按
照规定提交审计检查结果报告的，应    照规定提交审计检查结果报告的，应
及时向董事会报告。董事会在收到报    及时向董事会报告。董事会在收到报
告 2 个交易日内向北交所报告并公     告 2 个交易日内向北交所报告并公
告。                                告。



第三十九条 本制度自公司董事会审议   第三十九条 本制度自公司董事会审议
通过后生效，于公司向不特定合格投    通过后生效。
资者公开发行股票并在证券交易所上
市后实施。




                                            唐山海泰新能科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 12 月 26 日