证券代码：835985       证券简称：海泰新能    公告编号：2023-002



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王永先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规
 定，相关决议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
131,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.3878%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王文静、赵西卜因个人原因缺席；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员列席会议；
     5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     独立董事王文静先生、赵西卜先生因个人原因及所任职单位的相关要求，
 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，公司
 董事会决定补选第三届董事会独立董事，现提名王荣前先生、彭慈华先生为
 公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
 第三届董事会任期届满。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
   议案                                   得票数占出席会议   是否当
               议案名称          得票数
   序号                                   有效表决权的比例      选
   1-1     关于补选王荣前   131,180,000         100%          当选
           先生为公司第三
           届董事会独立董
               事的事项
   1-2     关于补选彭慈华   131,180,000         100%          当选
           先生为公司第三
           届董事会独立董
               事的事项




     审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
 露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-138）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
 露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-
 140）。
2.议案表决结果：
    3-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项
    同意股数 119,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

    3-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项

    同意股数 131180000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

     3-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项，关联股东
 巴义敏回避表决，回避表决股数 11,200,000 股。

     3-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项，不涉
 及关联股东回避表决情况。
      审议通过《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
 露平台披露的《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的公告》（公
 告编号：2022-141）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
 露平台披露的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
 2022-148）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于预计公司 2023 年向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披
 露平台披露的《关于公司及全资子公司 2023 年向金融机构申请综合授信的公
 告》（公告编号：2022-147）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对               弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数        比例
   3-1    公司与     0             0%     0             0%     0           0%
          唐山瀚
          泰光伏
          发电有
          限公司
          的日常
          性关联
          交易事
            项

   3-2    公司与     0             0%     0             0%     0           0%
          唐山优
          泰太阳
          能电力
          开发有
          限公司
          日常性
          关联交
          易事项
   四      《关于         0    0%       0       0%       0       0%
           预计公
           司 2023
           年度为
           全资子
           公司提
           供担保
            的议
            案》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                            得票数占出席会
  议案             议案
                               得票数       议有效表决权的   是否当选
  序号             名称
                                                 比例

   1-1      关于补选王荣前          0             0%           当选
            先生为公司第三
            届董事会独立董
               事的事项
   1-2      关于补选彭慈华          0             0%           当选
            先生为公司第三
            届董事会独立董
               事的事项




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：朱思萌、孙姝
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、
 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本
 次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本
 次股东大会通过的表决程序和表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动   生效日期      会议名称           生效情况
 王荣    独立董事     任职     2023 年 1   2023 年第一次        审议通过
  前                           月 10 日    临时股东大会
 彭慈    独立董事     任职     2023 年 1   2023 年第一次        审议通过
  华                           月 10 日    临时股东大会



五、备查文件目录
        唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。




                                           唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 1 月 11 日