证券代码：835985          证券简称：海泰新能         公告编号：2023-013



                     唐山海泰新能科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：王永先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。
    独立董事张晓峰因个人原因缺席，委托独立董事彭慈华代为表决。
    董事彭慈华、王荣前、孙琳炎因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设 5 万吨大规格超高功率石墨电极项目的议案》
   1.议案内容：
    详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于投资建设 5 万吨大规格超高功
率石墨电极项目的公告》公告编号（2023-014）


   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议




                                          唐山海泰新能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日